5月24日上午，遼聯(lián)（江蘇）信息技術(shù)股份有限公司2024年年度股東會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)勞偉俊主持。公司董事長(zhǎng)曹玉學(xué)、總裁郝鹍、副總裁武東、財(cái)務(wù)總監(jiān)于偉等董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員及公司股東參加此次會(huì)議。

公司法律顧問(wèn)北京市京師（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所姚亮律師、李陽(yáng)陽(yáng)律師對(duì)本次會(huì)議的召開(kāi)流程、合法合規(guī)情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并在會(huì)議結(jié)束后出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

本次股東大會(huì)，全體股東共同審議了《關(guān)于公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2024年年度報(bào)告及其摘要的議案》《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》《關(guān)于2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告的議案》《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等9項(xiàng)議案，最終議案全部獲得通過(guò)，形成會(huì)議決議。

會(huì)上，曹玉學(xué)董事長(zhǎng)作了《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)2024年度工作情況進(jìn)行回顧，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況、公司遷址、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、公司治理、員工培養(yǎng)以及社會(huì)責(zé)任情況進(jìn)行分析匯報(bào)，對(duì)2025財(cái)年的業(yè)務(wù)發(fā)展走向、研發(fā)水平提升、團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)協(xié)作以及公司管理運(yùn)行等工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。

曹玉學(xué)董事長(zhǎng)表示，雖然公司受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展滑入低谷的影響以及單體項(xiàng)目回款不及時(shí)造成經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)下降，但在市場(chǎng)下行周期，公司的首要任務(wù)是積蓄能量，提高能力。公司在2024年不斷加大研發(fā)力度，在人工智能大模型應(yīng)用上下功夫，在加油站、礦產(chǎn)品、商服業(yè)（超市、酒店、藥店、飯店、洗浴、KTV、等行業(yè)）的精準(zhǔn)稅控方案更加完善，更加智能,全國(guó)處于領(lǐng)先地位。集團(tuán)總部喜遷新址，說(shuō)明我集團(tuán)已到長(zhǎng)三角中國(guó)最活躍的地區(qū)發(fā)展，為以后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也大大提高了集團(tuán)的形象。在業(yè)務(wù)拓展方面，2024年，公司簽訂了一個(gè)二億元的大單，為下一步更大發(fā)展打下了基礎(chǔ)。目前正在與中廣核、廣東廣電及五礦集團(tuán)談，下步將與央國(guó)企建立更加穩(wěn)步的關(guān)系，獲得更多的訂單。文圣公安的二個(gè)弱電工程項(xiàng)目落地并全面開(kāi)展，說(shuō)明集團(tuán)集成事業(yè)部基本轉(zhuǎn)型成功。稅控轉(zhuǎn)型基本成功，會(huì)計(jì)公司業(yè)務(wù)支撐。正在不斷探索新的項(xiàng)目。孵化基地正全力向全國(guó)的孵化基地進(jìn)軍。

針對(duì)2025年工作方向，報(bào)告主要提出四項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是公司業(yè)務(wù)要繼續(xù)保持高速穩(wěn)健發(fā)展，營(yíng)收持續(xù)高增長(zhǎng)；二是研發(fā)水平進(jìn)一步提升，研發(fā)團(tuán)隊(duì)更加強(qiáng)大精干；三是員工隊(duì)伍團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，業(yè)務(wù)能力精良；四是公司管理再上臺(tái)階，持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司治理水平。

監(jiān)事會(huì)主席吳斌作了《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，2024年度監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《遼聯(lián)（江蘇）信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)。監(jiān)事會(huì)成員出席或列席了報(bào)告期內(nèi)的所有董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、股東大會(huì)召開(kāi)程序以及董事、高級(jí)管理人員履職情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督。2024年度內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了公司董事會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司通過(guò)的各項(xiàng)決策合法、規(guī)范。公司董事及經(jīng)營(yíng)管理層的工作勤勉努力，經(jīng)營(yíng)狀況正常，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程或者損害公司利益的行為。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2024年的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和審核，公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控機(jī)制健全、財(cái)務(wù)狀況良好。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)成員忠于職守，完整，準(zhǔn)確、全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。吳斌表示，新年度監(jiān)事會(huì)遵守誠(chéng)信原則，依法認(rèn)真履行了監(jiān)督及其他各項(xiàng)職能，以確保公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，保護(hù)全體股東的合法權(quán)益。

財(cái)務(wù)部門(mén)做了《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》和《關(guān)于公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》，對(duì)公司2024年度的財(cái)務(wù)工作情況就主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、利潤(rùn)構(gòu)成情況以及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，表示2025年公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，保證重點(diǎn)項(xiàng)目資金支持；嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出，開(kāi)源節(jié)流，降低成本，增加利潤(rùn)；繼續(xù)加大資金監(jiān)管力度，及時(shí)反映業(yè)務(wù)情況、控制風(fēng)險(xiǎn)情況，為公司決策提供依據(jù)和保障。 

與會(huì)股東對(duì)大會(huì)的召開(kāi)非常滿意，對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃高度認(rèn)可。未來(lái)，遼聯(lián)信息將立足當(dāng)前、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，加大創(chuàng)新力度，提升研發(fā)能力，保障企業(yè)健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，服務(wù)客戶、回報(bào)股東。2025財(cái)年，遼聯(lián)信息全體將士將同舟共濟(jì)、齊心協(xié)力，數(shù)智遼聯(lián)將積蓄力量，取得更大的成績(jī)。