5月20日上午，遼聯(lián)（遼寧）信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會在公司四樓多功能廳召開，本次會議由董事會秘書趙來慶主持。公司董事長曹玉學(xué)、總裁郝鹍、副總裁武東、財務(wù)總監(jiān)于偉等董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員及公司股東參加此次會議。
公司法律顧問北京市京師（沈陽）律師事務(wù)所的宗典典、李陽陽律師對本次會議的召開流程、合法合規(guī)情況進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并在會議結(jié)束后出具了法律意見書。
本次股東大會，全體股東共同審議了《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》、《關(guān)于2022年年度財務(wù)報表和審計報告的議案》等8項(xiàng)目議案，最終議案全部獲得通過，形成會議決議。
會上，董事長曹玉學(xué)作了《2022年度董事會工作報告》，對2022年度工作進(jìn)行回顧，對公司經(jīng)營、研發(fā)建設(shè)、對外投資、公司治理、員工培養(yǎng)以及社會責(zé)任情況進(jìn)行分析匯報，對2023財年的業(yè)務(wù)發(fā)展走向、研發(fā)水平提升、團(tuán)隊加強(qiáng)獎勵以及公司管理運(yùn)行等工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。
曹玉學(xué)表示，2022年在新冠病毒不停肆虐的情況下，封閉管理成常態(tài)，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重的影響。但在困難面前，遼聯(lián)信息的將士們并沒有退縮，而是以拼的姿態(tài)，闖的勁頭，不斷開創(chuàng)新的局面。全體員工頂住壓力，頑強(qiáng)拼搏，保持公司經(jīng)營基本盤的穩(wěn)定，業(yè)績雖有所下滑，但業(yè)務(wù)模式，主營業(yè)務(wù)，相關(guān)資源都保持了穩(wěn)定。2022年初中標(biāo)遼陽市健康驛站弱電工程項(xiàng)目，所有人員均參與建設(shè)。2022年10月，公司中標(biāo)通遼市智慧園區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目金額高達(dá)近億元，是遼聯(lián)信息有史以來最大的訂單，充分顯示了公司轉(zhuǎn)型的成功和客戶的認(rèn)可。公司的研發(fā)建設(shè)沒有絲毫松懈，研發(fā)投入同比去年增加16%，在行業(yè)中的影響力不斷加強(qiáng)，受到了政府部門，客戶的高度認(rèn)可。2022年6月，公司獲得遼寧省“專精特新”中小企業(yè)稱號。另外，去年以來，公司不斷創(chuàng)新開拓，業(yè)務(wù)面向全國布局，項(xiàng)目在多地落地開花。財稅領(lǐng)域產(chǎn)品更加豐富，加油站產(chǎn)品已成型；礦產(chǎn)品稅控平臺集物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈及人工智能等多種前沿技術(shù)為基礎(chǔ)，并在燈塔市簽約；智慧園區(qū)項(xiàng)目已與通遼市政府簽約；公司與河北渤海投資集團(tuán)有限公司共同出資成立了遼聯(lián)渤投數(shù)貿(mào)科技（河北）有限公司，可以快速切入當(dāng)?shù)刂腔鄹劭诘软?xiàng)目，增加公司利潤增長點(diǎn)；公司與央企中健國發(fā)共同出資成立了中健遼聯(lián)生態(tài)科技（遼寧）有限公司，共同開拓細(xì)分市場，促進(jìn)公司在大數(shù)據(jù)，智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展。
針對2023年，主要提出五項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是公司業(yè)務(wù)要繼續(xù)保持高速發(fā)展，營收恢復(fù)到高增長軌道。二是研發(fā)水平進(jìn)一步提升，研發(fā)團(tuán)隊更加強(qiáng)大精干。三是員工隊伍團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，業(yè)務(wù)能力精良。四是公司管理再上臺階，持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司治理水平。五是資本市場再上一層樓。
監(jiān)事會主席吳斌作了《2022年度監(jiān)事會工作報告》，2022年監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《遼聯(lián)（遼寧）信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)。出席或列席了報告期內(nèi)的所有董事會議和股東大會，對公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履職情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督。報告期內(nèi)，共召開監(jiān)事會會議4次，審議相關(guān)事項(xiàng)。監(jiān)事會認(rèn)為：董事會成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會的各項(xiàng)決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。監(jiān)事會對公司2022年的財務(wù)狀況、財務(wù)管理和經(jīng)營成果進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、內(nèi)控機(jī)制健全、財務(wù)狀況良好。
吳斌表示，新年度監(jiān)事會繼續(xù)遵守誠信原則，依法認(rèn)真履行監(jiān)督各項(xiàng)職能，以確保公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，保護(hù)全體股東的合法權(quán)益。
財務(wù)總監(jiān)于偉做了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算的報告》和《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算的報告》，對公司2022年的財務(wù)工作情況就主要財務(wù)數(shù)據(jù)、費(fèi)用使用情況以及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了詳細(xì)匯報，表示2023年公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，保證重點(diǎn)項(xiàng)目資金支持；嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出，開源節(jié)流，降低陳本，增加利潤；繼續(xù)加大資金監(jiān)管力度，及時反映業(yè)務(wù)情況、控制風(fēng)險情況，為公司決策提供依據(jù)和保障。
與會股東對大會的召開非常滿意，對公司發(fā)展規(guī)劃高度認(rèn)可。未來，遼聯(lián)信息將繼續(xù)嚴(yán)格規(guī)范公司運(yùn)作、認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保持高效創(chuàng)新、提升研發(fā)能力，服務(wù)客戶、回報股東。天行健，君子以自強(qiáng)不息，2023年，遼聯(lián)信息全體將士將眾志成城、奮勇拼搏，數(shù)字遼聯(lián)，必將筑夢遠(yuǎn)航！